Házkutatás az ukrán jegybankban
Házkutatást tartottak az Ukrán Nemzeti Bank kijevi épületében, valamint a jegybank egyik alkalmazottjának otthonában – számolt be az ukrán korrupcióellenes hatóságok közleménye alapján a Bloomberg.
Az akciót az Ukrán Nemzeti Korrupcióellenes Iroda és a Korrupcióellenes Különleges Ügyészség hajtotta végre. A két szervezet a Telegramon közzétett tájékoztatásában közölte, hogy a házkutatások során senkit nem vettek őrizetbe, és gyanúsítást sem közöltek.
A nyomozás részletei egyelőre nem nyilvánosak
A hatóságok hangsúlyozták, hogy az intézkedéseket a jogszabályoknak megfelelően hajtották végre. A nyomozás tárgyáról és az érintett jegybanki alkalmazott személyéről egyelőre nem közöltek részleteket. A hivatal a folyamatban lévő büntetőeljárás érdekeire, valamint a nyomozás titkosságára hivatkozva nem adott további tájékoztatást.
Az Ukrán Nemzeti Bank külön Telegram-bejegyzésben megerősítette, hogy a korrupcióellenes hatóságok házkutatást tartottak az intézményben.
Korrupciós ügyek sora Ukrajnában
Augusztusban olyan dokumentumok láttak napvilágot, amelyek arról tanúskodnak, hogy az ország legnagyobb korrupciós botrányának középpontjában álló rendszer éveken át épült, és egy állami tulajdonú bank felügyelőbizottságának manipulálásával hozták létre, miután a pénzintézetet 2023-ban államosították.
Az ukrán korrupcióellenes hatóságok az ügy kapcsán Volodimir Zelenszkij elnök több szövetségesét azzal vádolták meg, hogy a korábban orosz tulajdonban lévő Alfa Bankból létrejött Sense Bankot mintegy 150 millió hrivnya, nagyjából 3,4 millió dollár tisztára mosására használták. A Nemzeti Korrupcióellenes Iroda szerint a pénzt Herman Haluscsenko energiaügyi és igazságügyi miniszter óvadékának biztosítására használták fel. Haluscsenko kulcsszereplője annak a 100 millió dolláros visszaosztási ügynek, amely az állami nukleáris vállalatnál, az Energoatomnál robbant ki.
Az orosz tulajdonú eszközök államosítását Oroszország teljes körű inváziójára válaszul kezdték el, és volt, aki már akkor arra figyelmeztetett, hogy az államosítási folyamat nem kellően átlátható.
Két szomszédos ország jegybankja került a figyelem középpontjába
A jegybankok tájékán ritkán jelennek meg a nyomozók, most azonban két szomszédos országban történt ez meg egyszerre. Kedden reggel érkezett a hír, hogy őrizetbe vették Matolcsy Györgyöt, a Magyar Nemzeti Bank korábbi elnökét. A volt jegybankelnök ügyvédje közölte: ügyfelét gazdasági csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják.
Bátki Pál, Matolcsy jogi képviselője elmondta, hogy ügyfelével szemben jelentős vagyoni hátrányt okozó gazdasági csalás, valamint hamis magánokirat felhasználásának gyanúja merült fel. A nyilatkozat időpontjában a gyanúsítotti kihallgatás még nem kezdődött el.
A Központi Nyomozó Főügyészség közleményében arról tájékoztatott, hogy összehangolt nyomozási cselekményeket végeznek az MNB-ügyben. A két országban szinte egyszerre lefolytatott hatósági eljárás időbeli egybeesése vélhetően csak a véletlen műve, azonban mindenképp figyelemreméltó, hogy két európai ország központi bankjához köthető ügyek látványos nyomozati cselekményei szinte azonos időpontban történtek meg.
