Monaco, Bulgária és Elefántcsontpart is lekerülhet a szürkelistáról
A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) október végi párizsi plenáris ülésén jó eséllyel leveszi a szürkelistáról Monacót, Bulgáriát és Elefántcsontpartot. A szervezet a világ vezető pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-ellenes testülete, ajánlásait és minősítéseit a nemzetközi befektetők kiemelt figyelemmel követik.
A szürkelistára azok az országok kerülnek, amelyeknél hiányosságokat találnak a pénzmosás elleni védekezésben, ugyanakkor vállalják és megkezdik a szükséges reformokat. A listán való szereplés jelentős gazdasági következményekkel járhat: a Nemzetközi Valutaalap 2021-es tanulmánya szerint a listára került országokban a tőkebeáramlás statisztikailag is kimutathatóan visszaeshet, így a lekerülés komoly reputációs és gazdasági előnnyel jár.
Monaco látványos akciókkal bizonyított
Monaco 2024 júniusában került fel a szürkelistára, ami különösen érzékenyen érintette az országot, mivel a világ egyik legfontosabb vagyonkezelési és privátbanki központja, ahol a milliomosok és milliárdosok koncentrációja a legmagasabb a világon. A FATF megállapította, hogy a hercegség nem tesz eleget az illegális pénzmozgások ellen.
Az elmúlt két évben a monacói hatóságok szigorúbb szabályozást vezettek be, megerősítették az ellenőrzéseket, és látványos akciókkal igyekeztek bizonyítani elkötelezettségüket. A helyi pénzmosásellenes felügyelet 6 millió eurós bírságot szabott ki a svájci UBS Bankra, és megbírságolta a szintén svájci Julius Baert is. A FATF szakértői szerint a hercegség jelentős előrehaladást ért el.
Bulgária és Elefántcsontpart is közel a lekerüléshez
Bulgária 2023-ban került fel a szürkelistára, éppen akkor, amikor az euró bevezetéséről intenzív tárgyalások folytak, ám az országot az Európa Tanács már régóta bírálta a korrupció magas szintje és gyenge pénzügyi felügyelete miatt. Az utóbbi időszakban a FATF kedvezően értékelte a felügyelet fejlesztését, valamint a virtuális eszközszolgáltatók piacra lépésének szigorúbb ellenőrzését. A bolgár kormány szerint a pénzmosás, a szürkegazdaság és a korrupció visszaszorítását célzó intézkedések meghozták eredményüket.
Elefántcsontpart esetében a FATF elsősorban a bankfelügyelet javulását, a tényleges tulajdonosok azonosítására szolgáló rendszerek fejlesztését és a pénzmosás elleni hatékony küzdelmet értékeli pozitívan. A hatóságok több látványos intézkedést hoztak, egyebek mellett végrehajtandó börtönbüntetéseket is kiszabtak pénzmosás miatt. Az ország vezetése szerint nagy valószínűséggel minden feltételt teljesítettek a szürkelistáról való lekerüléshez, de a végső értékelésre még várni kell.
Pozitív piaci reakció
A piacok pozitívan reagáltak a kiszivárgott információkra: a bolgár részvénypiacot követő ETF árfolyama közel 3 százalékkal, míg a monacói Société des Bains de Mer kaszinó- és szállodaipari vállalat részvényei 1,8 százalékkal erősödtek.
A végleges döntést a FATF október 30-án záruló plenáris ülésén hozzák meg. A szervezet tagjai – köztük az Egyesült Államok, az Egyesült Királyság, az Európai Bizottság, Kína, Japán és India – minden esetben konszenzus alapján döntenek a listák változásairól.
